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3人网络跨境诈骗百万余元 自称能预测股票行情
http://hebap.cn  2019/8/11 19:36:43  

  □ 本报记者  王 春

  □ 本报通讯员 楼溟霞 王永功

  近日,由浙江省湖州市安吉县人民检察院提起公诉的涉100余万元跨境网络电信诈骗案宣判,法院认定犯罪嫌疑人苏扬、陈其、苏帆(皆为化名)以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为皆构成诈骗罪。苏扬、陈其系主犯,苏帆为从犯,结合苏扬、苏帆存在累犯情形,判处苏扬有期徒刑11年,并处罚金20万元;判处陈其有期徒刑10年,并处罚金10万元;判处苏帆有期徒刑5年,并处罚金5万元。

  至此,一起跨境网络电信诈骗案画上句号。

  苏扬,今年32岁,有一堂弟苏帆,25岁,两人都是福建省安溪县人,没有正当职业,却对电信诈骗的技巧、流程了如指掌。2012年两人均因诈骗罪被贵阳市云岩区人民法院判处刑罚。出狱后,两人仍从事电信诈骗,为了躲避国内对电信诈骗打击的高压态势,苏扬、苏帆偷渡至中缅边境的小勐拉地区,并以高额报酬招募了自己的亲戚陈其共同实施犯罪。

  三人偷渡至缅甸后,购买了银行卡、手机卡等作案工具,通过事先联系他人在互联网上建立的“上海证券”“东方证券”等虚假股票网站,利用网络推广的方式吸引炒股爱好者的关注,通过这些网站,发布虚假股票信息,专门针对国内用户实施电信诈骗。同时三人分工明确,由苏扬冒充指导老师,苏帆和陈其冒充客服人员进行诈骗。

  梁伟(化名),浙江安吉人,今年40出头,2015年6月20日,他在浏览网页时,发现了“上海证券”网页上有股票内幕信息的宣传窗口,便通过网页上的联系方式和业务人员取得了联系。

  网站那头接电话的“业务员”就是陈其,自称小林。一看有鱼上钩,陈其便热情地对梁伟鼓吹能够预测股票行情,并称只有先加入会员才能进一步合作,经不住诱惑的梁伟二话没说按照网站上的要求办理了会员手续,并支付了2500元的会费。成为会员后,陈其继续忽悠梁伟,称想要获得更准确的股票行情信息,要和“指导老师”赵建林联系,有什么不懂的跟赵老师说就可以了。另一边的苏扬早就做好了冒充老师的准备。梁伟拨通了这位“赵建林老师”的电话,老师以初次合作需要交押金为由,先骗取了2万元保证金,之后不断游说梁伟尽快验资,保证验资成功后很快就会返还保证金,并且吹嘘他们公司只是给有一定资金实力的客户服务,验资就是查验一下客户的资金实力,成功后这边就会尽快安排股票。

  不辨真假的梁伟在陆续汇款102.25万元后,小林和赵建林老师都电话关机,凭空消失了。

  6月24日,意识到上当受骗的梁伟报警。警方通过技术手段得知犯罪嫌疑人在缅甸作案,立即将案件信息上报,通过协调云南省公安机关,在缅甸警方的配合下,于7月24日将3名犯罪嫌疑人一并抓获归案。

  侦查机关聘请专业技术人员对作案电脑进行细致查验,获取了转移梁伟100万余元的网上操作MAC代码,锁定关键证据。在证据面前,三缄其口的犯罪嫌疑人交代了不法行为。

  经查,梁伟的100余万元在转账之后,立刻被苏扬转至赌博网站洗钱后分赃,苏帆分得17万元,陈其分得33万元。2016年3月10日,安吉县人民检察院对苏扬、苏帆、陈其以涉嫌诈骗罪向安吉县人民法院提起公诉,9月18日,一审宣判,苏扬、陈其获刑10年,苏帆获刑5年。
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